頭頂區(qū)塊鏈、國際支付、金融理財?shù)缺姸喙猸h(huán)，實則進行詐騙、傳銷的公司，我們先來看看受害人是如何被層層設局，最終導致血本無歸的。
“行動派”騙局受害者數(shù)千人 資金規(guī)模上億元
安徽合肥的小賀是位90后，原本從事智能設備的銷售，月收入過萬，日子過得還算不錯，直到2017年10月，他老婆的同學給他們推薦了一個名為行動派的投資項目。
行動派受害者小賀：剛開始說的是，三到四個月就可以回本了。你看時間很短，對吧？你放心，沒有，沒有任何風險是吧，公司呢，在香港是一個高大上的一個公司，然后它母公司在美國是什么，叫洲際聯(lián)盟資本。
小賀投資了兩萬元，買入的平臺中的股票，價格一直在漲。過了一個月，同學組織去香港觀摩了公司的開業(yè)儀式，之后又組織了出國考察，去了柬埔寨，去了馬來西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。高大上的國外考察，讓小賀開始深信不疑，也在同學的鼓動下，老婆貸款了40多萬元，投入了行動派，同時他們也推薦親朋好友加入，但等到去年下半年，股票卻漲不動了，錢也提不出來。
行動派受害者小賀：我們找過她好幾次，然后她每次態(tài)度都很不耐煩，說我這個投資，投資都是有風險的。
2018年8月，同學告訴小賀，平臺的新會員跟不上，錢也提不出來了，不過現(xiàn)在又有一個叫做GFX的區(qū)塊鏈項目，過段時間就會上市，現(xiàn)在買的話，收益會非常高。
行動派受害者小賀： 我就投入1萬美金7萬塊錢，他說一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能。
2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報的今年2月，錢還是沒有見到。之后，同學又引導小賀，在支付鏈中投入了7萬元，原本說可以解鎖原來的錢，但又一次有去無回。小賀前前后后投入五六十萬，拿回了約40萬，但更多親戚朋友的錢，總共80多萬，不僅沒有收益，本金都沒了。像小賀這樣的被害者，在全國保守估計也有幾千人。
行動派受害者小董：我是貸50萬，現(xiàn)在我是要，還60萬左右。
行動派受害者小君： 引導大家去貸款投資，然后導致負債累累，導致人家夫妻倆離婚的也有，還有賣房子的也有。
記者進入受害者的一個微信群，總共200多人，被騙的金額少的十幾萬，多的上百萬，如果按照每個人被騙40萬計算，規(guī)模也有近億元。而相比于這些受害者，上家們的生活卻是豐富多彩，海外旅行，購物，豪宅豪車。
行動派核心成員謝溫琪：一年當中，我用行動派賺來的錢，買了四套房，還有一輛最新款的跑車。
“行動派”涉嫌傳銷 承諾一年回報達四倍
上家豪車豪宅，而像小賀這樣的受害者們卻血本無歸，全國來看，目前陷入“行動派”騙局的受害者，至少有數(shù)千人，涉及資金上億元。那么“行動派”到底是一家怎么的公司？他們利用哪些手段，讓受害者一次次上套呢？
行動派公司宣傳片：它，顛覆傳統(tǒng)商業(yè)思維，它，運籌帷幄，決勝千里，致力打造一萬名合資格投資人，組建百億規(guī)?；?，成就投資人的光榮和夢想，行動國際。
行動派公司的宣傳片極具煽動性，宣稱利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造新的商業(yè)模式，持續(xù)獲得收益。實際上，行動派公司2017年剛成立，位于香港尖沙咀美麗華商場26樓，所有的業(yè)務，都沒有實際運營。平臺在向新的投資者推薦時，都會承諾，3到6個月，股票就能進行兩次分拆，保守估計，一年的投入回報在4倍左右。但所有的這些，都建立在會員不斷加入，資金不斷進入的基礎上。
行動派總裁助理黃榮：因為我們平臺只有一只股票，那這些資金進場以后，是不是只能買這只股票，買的人多了，那會推動股價的上漲，那這就是基本的原理。
所以，只有新會員進場，帶來新的資金，股票才能漲，大家才有收益。但2018年下半年，行動派新增會員量驟減，平臺難以持續(xù)，于是公司將魔爪伸向了老年人，在健康中國行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫(yī)養(yǎng)生，然后再是工作人員勸說聽眾購買產(chǎn)品，加入會員。
行動派被害人小賀：所謂的健康直銷產(chǎn)業(yè)，然后騙的都是一些退休六七十，八(十)歲的老頭子老太太，他們把幾百塊錢的一個產(chǎn)品，賣了幾千多塊錢。
投入的資金拿不回來，一部分受害者依然選擇相信，而另一部分則報了警。但是被公司知道報警后，賬戶馬上就被封掉，還會受到公司的恐嚇。
行動派發(fā)起人童軍：到時候我會給每個會員一封公開信，告訴這件事情是哪幾個人挑起的，我也讓那些被你所害的那些會員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。
睦湃律師事務所首席律師楊毅認為，從實質(zhì)上來講的話，它還是一種金字塔式的傳銷行為，它是通過上線去拉各種的下線去實現(xiàn)盈利。報案的話，還有可能挽回自己的損失。如果他要是隱瞞或者說甚至發(fā)展了自己的下線，那么觸犯國家的法律，這樣的話他就會有一個投資者有一個受害者變成了犯罪嫌疑人。
