隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛運(yùn)用，傳銷犯罪的外衣也在不斷更新中日益趨于隱蔽，“經(jīng)濟(jì)邪教”的外衣色彩日益濃厚，社會(huì)危害嚴(yán)重。期間，不少不法分子采取夸大宣傳、致富炫富的手段，誘騙了很多“朋友圖”的親朋好友，使得很多人墜入傳銷之網(wǎng)。
為全面提升公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)涉網(wǎng)新型連法犯罪的能力和水平，遏制此類案件高發(fā)勢(shì)頭，貴陽(yáng)市公安局將“向互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪全面發(fā)起總攻”列為2020年重點(diǎn)工作之一。近期，云巖分局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)市局、分局黨委的指示，對(duì)云巖轄區(qū)開展大規(guī)模的摸排工作，期間，破獲一起以炒外匯為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額高達(dá)300余萬(wàn)元。
受人引導(dǎo) 涉足傳銷
畢節(jié)市金沙縣59歲的女子熊某某，是一名銀行的普通退休員工，因退休后在家閑得無(wú)事，便開始通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)炒外匯，期間結(jié)識(shí)了不少圈內(nèi)的朋友。
“投資2萬(wàn)美金，你就可以成為會(huì)員，然后坐等分紅。”熊某某說，這是圈內(nèi)朋友給她不斷灌輸?shù)囊环N投資收益理念。然而隨著逐漸深入，熊某某慢慢開始意識(shí)到，這所謂的投資不過只是一場(chǎng)傳銷騙局，但她并未就此放手，因?yàn)樵谒磥?lái)，通過炒外匯的名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，并不容易被人察覺，同時(shí)還有豐厚的回報(bào)。
2018年2月，一次性投入2萬(wàn)元的熊某某，已成為一名圈內(nèi)的高級(jí)會(huì)員，隨即她開始決定單干，并于同年5月份，在云巖區(qū)九華路中央國(guó)際內(nèi)，租下一個(gè)100余平方米的出租屋，開設(shè)起了屬于她自己的工作室，至此熊某某開啟了她的傳銷“致富”之路。
2年時(shí)間發(fā)展下線200余人 籌獲資金300余萬(wàn)元
作為一名高級(jí)會(huì)員，熊某某已經(jīng)有了自己發(fā)展下線的權(quán)限，為此熊某某開始以專業(yè)炒外匯為名，借助網(wǎng)絡(luò)大肆發(fā)展下線。為了包裝自己，熊某某對(duì)外宣稱，她炒外匯賺了數(shù)百萬(wàn)，并購(gòu)置了兩套房產(chǎn)。很快，不少不明緣由的人，便陸續(xù)加入到其中。據(jù)警方核實(shí)，熊某某通過一個(gè)名為“普頓外匯”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，利用虛假的外匯數(shù)據(jù)、圖形等，在2年的時(shí)間內(nèi)，發(fā)展了下線200余人，共計(jì)籌獲資金300余萬(wàn)元。
據(jù)熊某某交代，傳銷都有一個(gè)共同結(jié)構(gòu)，那就是金字塔，站在金字塔頂端的人，收益是最高的，為此她按照她的上限要求，把會(huì)員分為了I級(jí)、IB級(jí)、MIB級(jí)、PIB級(jí)等多個(gè)層次。在熊某某設(shè)置的分級(jí)中，交納2000美元，并發(fā)展5個(gè)下線，就能成為最初的I級(jí)，獲取團(tuán)隊(duì)投資百分之一的獎(jiǎng)勵(lì)。投資5000美金，發(fā)展下線10人，就能升級(jí)為IB級(jí)，以此類推，要求越來(lái)越高，交的錢也越來(lái)越多。
“下面人養(yǎng)上面人，以此類推，沒有盡頭?！边@個(gè)觀念一直深深地印在熊某某的腦海中，成為了她心中的“致富”寶典。
然而，現(xiàn)實(shí)并非熊某某想象的那樣順利，據(jù)熊某某交代，截至2019年10月，她只獲利10余萬(wàn)元，同時(shí)，她之前經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)也因資金鏈斷裂關(guān)閉。為了穩(wěn)住下線，熊某某謊稱網(wǎng)站平臺(tái)遭遇了黑客攻擊，因此才一直無(wú)法正常打開。
10余人報(bào)案 “致富”夢(mèng)破了
謊言終究還是謊言，網(wǎng)站平臺(tái)關(guān)閉2個(gè)月后，2019年12月，云巖警方陸續(xù)接到10余名受害人報(bào)案，他們稱遭遇了炒外匯詐騙。
經(jīng)過警方核實(shí)調(diào)查，熊某某發(fā)展的200余名下線身份各異，但以30至60歲的女性居多，期間，有的用的是自己辛苦積攢多年的存款，有的則是貸款。45歲的萬(wàn)女士便是其中一個(gè)受害人，同時(shí)也是眾多受害人中損失最大的一個(gè)。
據(jù)辦案民警介紹，2019年2月，萬(wàn)女士通過朋友介紹，與嫌疑人熊某某結(jié)識(shí)，并輕信了熊某某炒外匯能賺錢的說法，為此在投入2000美元后，萬(wàn)女士又相繼拉了7名身邊的親友加入其中，共計(jì)投入16.8萬(wàn)元。調(diào)查中民警了解到，受害人們剛開始都是到熊某某位于九華路的工作室內(nèi)“上課”，課堂內(nèi)容講的都是如何炒外匯的內(nèi)容，后來(lái)為了方便，眾人便開始在微信群內(nèi)與熊某某交流，可直至網(wǎng)站平臺(tái)被關(guān)閉，萬(wàn)女士也沒有親眼看到一分到手的現(xiàn)錢，感覺上當(dāng)受騙的她最終報(bào)了警。
2019年3月24日，嫌疑人熊某某，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，在貴陽(yáng)被云巖警方刑事拘留，目前案件仍在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
在此云巖警方也提示廣大市民，投資期間一定要保持理智，提前了解即將投資的項(xiàng)目，慎重考慮后再確定是否投資。同時(shí)，要樹立正確的投資觀，以免讓不法分子有機(jī)可乘。
蘇琳 貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)融媒體記者 王杰
