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網(wǎng)賭團(tuán)伙扎堆藏身越南一小區(qū):涉案資金30億,

時(shí)間:2020-01-16 15:27來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
越南北部海防市的城郊,坐落著一個(gè)高端小區(qū),小區(qū)內(nèi)已建好數(shù)棟六七層高的洋房,一些中國(guó)人在此集聚,他們保持低調(diào)、謹(jǐn)慎,在

越南北部海防市的城郊,坐落著一個(gè)高端小區(qū),小區(qū)內(nèi)已建好數(shù)棟六七層高的洋房,一些中國(guó)人在此集聚,他們保持低調(diào)、謹(jǐn)慎,在小區(qū)辦公、居住,甚少外出。

這是一群犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn),他們“扎堆”在此經(jīng)營(yíng)專門針對(duì)中國(guó)人的非法賭博網(wǎng)站,獲利頗豐。自2018年開始,21個(gè)團(tuán)伙在此盤踞作案,涉案資金30億余元,團(tuán)伙頭目一年獲利數(shù)千萬(wàn)元。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)日前從警方了解到,去年7月27日,中越警方聯(lián)合開展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博行動(dòng),8月1日越南警方向我國(guó)警方移交在越南抓獲的395名中國(guó)籍犯罪嫌疑人。目前,該案已刑拘387人,檢察機(jī)關(guān)批捕217人。

“一般都知道是非法賭博網(wǎng)站,不存在認(rèn)知上的問(wèn)題?!鞭k案民警告訴澎湃新聞,參賭人員心態(tài)一般是,“無(wú)所謂幾個(gè)小錢,輸多翻本,贏少追多”。因清楚賭博是違法行為,參賭人員很少報(bào)警求助。警方找賭客了解情況時(shí),多數(shù)都逃避、抵觸。

賭博網(wǎng)站截圖。本文圖片 警方提供

藏于越南城郊小區(qū),21個(gè)團(tuán)伙集聚作案

去年7月,越南警方向中國(guó)警方通報(bào)一條線索稱,越南海防市一大型小區(qū)藏有經(jīng)營(yíng)非法賭博網(wǎng)站的團(tuán)伙,其成員是中國(guó)籍。

公安部對(duì)此高度重視,派員率珠海警方組成專案組前往越南,與越警方合作開展偵查打擊。珠海治安支隊(duì)專案組民警劉強(qiáng)(化名)說(shuō),專案組與越南警方反復(fù)溝通,協(xié)調(diào)收網(wǎng)相關(guān)工作。

2019年7月27日,時(shí)機(jī)成熟,抓捕行動(dòng)進(jìn)行。8月1日,越方向我國(guó)警方移交395名犯罪嫌疑人。

395名嫌疑人被移送回國(guó)。本文圖片 警方提供

讓劉強(qiáng)印象最深的是,395人全部集聚在同一個(gè)小區(qū)內(nèi),共用水電、寬帶、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。

赴越南的專案組民警告訴澎湃新聞,該小區(qū)已建好投入使用的樓有七八棟,每棟六七層。這些樓的承租人向租客提供水電、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)支持等,而所謂的租客,都是開設(shè)賭博網(wǎng)站的老板及其團(tuán)伙,自去年開始在此潛伏作案。

395名嫌疑人均盤踞在同一小區(qū)內(nèi)辦公、居住。

據(jù)辦案民警介紹,數(shù)百人集聚在同一小區(qū)內(nèi),他們一起辦公、居住,并盡力保持低調(diào),上班不能用手機(jī),不隨便外出,部分人員的身份證、護(hù)照被收起來(lái)統(tǒng)一管理。每個(gè)團(tuán)伙內(nèi),成員多是老鄉(xiāng)、親戚朋友關(guān)系,回國(guó)時(shí)會(huì)統(tǒng)一提供機(jī)票。在一個(gè)團(tuán)伙的辦公室,室內(nèi)的桌椅較新,每人都有獨(dú)立工位,工位上有電腦,很像是一家正常的公司。

395名嫌疑人均盤踞在同一小區(qū)內(nèi)辦公、居住。

涉案資金30億余元,頭目一年獲利數(shù)千萬(wàn)

低成本投入,一本萬(wàn)利,犯罪團(tuán)伙瞄上了“網(wǎng)絡(luò)賭博”,逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈。

經(jīng)警方調(diào)查,395人可分為21個(gè)團(tuán)伙,開設(shè)有187個(gè)網(wǎng)站域名,都是針對(duì)國(guó)內(nèi)賭客,運(yùn)營(yíng)著名為“新葡京”“萬(wàn)達(dá)998”“66彩票網(wǎng)”“新世紀(jì)”“匯豐”“閃電”“北京賽車”“重慶時(shí)時(shí)彩”“幸運(yùn)農(nóng)場(chǎng)”等非法賭博網(wǎng)站,有彩票、六合彩、撲克等多種賭博形式。

賭博網(wǎng)站截圖。

在每個(gè)團(tuán)伙內(nèi)部,有多名頭目,他們分工明確。為了安全,他們會(huì)設(shè)置多個(gè)房間,大的房間有幾十人,而房間與房間之間,甚少聯(lián)系。

辦案民警告訴澎湃新聞,網(wǎng)絡(luò)賭博已形成違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,有人提供網(wǎng)站平臺(tái),單個(gè)平臺(tái)的成本僅數(shù)百元;有人提供場(chǎng)所,解決了辦公、居住、網(wǎng)絡(luò)等問(wèn)題,租金略高于市場(chǎng)價(jià);有人提供轉(zhuǎn)款賬戶,方便資金往來(lái),其成本也很低。

經(jīng)營(yíng)非法賭博網(wǎng)站,最為關(guān)鍵的兩步是:拉人參賭,資金提現(xiàn)。犯罪團(tuán)伙一般采取國(guó)外運(yùn)維推廣,國(guó)內(nèi)走賬。

其中,推廣人員主要對(duì)外發(fā)展賭客,他們通過(guò)視頻、圖片、微信、QQ等推廣,賭客進(jìn)入賭博網(wǎng)站或APP后,先注冊(cè)賬號(hào),并綁定銀行卡,參賭時(shí)通過(guò)平臺(tái)、收款二維碼等充值。

常見的走賬方式有兩種,即個(gè)人賬戶和租用商戶賬戶走賬,前者通過(guò)購(gòu)買六件套輕松完成,后者也不難,有專門的人提供,表面上看是正常的交易。

辦案民警表示,賭客十賭九輸,就算贏了錢,也會(huì)被設(shè)置各種“卡”,很難把錢提出來(lái);一有賭客的資金進(jìn)入,錢很快會(huì)被轉(zhuǎn)走,甚至可一秒鐘就轉(zhuǎn)走;賭博網(wǎng)站域名常換,收款賬戶可以一天一換。

經(jīng)調(diào)查,涉案資金30億余元,團(tuán)伙頭目一年獲利數(shù)千萬(wàn)。

在21個(gè)團(tuán)伙中,一個(gè)名為“新葡京”的團(tuán)伙規(guī)模最大,約130人落網(wǎng),賬戶流水達(dá)3.02億元。

經(jīng)查,“新葡京”團(tuán)伙的核心成員有7人,2017年,黃某遠(yuǎn)、黃某鵬(系兩兄弟,福建安溪人)等人在深圳、惠州一帶經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博,當(dāng)時(shí)規(guī)模比較小,每日流水幾萬(wàn)元。2018年,他們?cè)诶相l(xiāng)季某斌的幫助下,將賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移到越南,并設(shè)有8個(gè)站點(diǎn)。

在利益分配方面,“新葡京”推廣人員每月3000元,外加10%個(gè)人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì);后臺(tái)人員每月5000元,外加1%站點(diǎn)的盈利獎(jiǎng)勵(lì);股東按各自在站點(diǎn)股份收益。

辦案民警透露,搭建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)及團(tuán)伙利潤(rùn)驚人,除去成本,其純利達(dá)50%以上。

經(jīng)營(yíng)非法賭博網(wǎng)站團(tuán)伙的辦公室。

參賭人員多為務(wù)工人員,很少報(bào)警求助

“不怕你贏,就怕你不來(lái)賭。” 一位多年從事偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博類案件的民警說(shuō),相比電信詐騙,網(wǎng)絡(luò)賭博的危害更大,參賭人員往往成癮,先敗盡家財(cái),再貸款、借高利貸,欠下巨額債務(wù)就幾乎無(wú)路可走,很容易選擇輕生,而且參與網(wǎng)絡(luò)賭博本身是違法行為,當(dāng)事人很少報(bào)警。

他感慨說(shuō),深陷網(wǎng)絡(luò)賭博的人,最后多是家破人亡,他一年遇到因賭自殺的案子就有十多起。

辦案民警表示,網(wǎng)絡(luò)賭博案有不少相似點(diǎn):1、運(yùn)維和推廣人員一般為國(guó)內(nèi)人員,主要在東南亞活動(dòng),躲避國(guó)內(nèi)警方打擊;2、參賭人員心態(tài)一般是,“無(wú)所謂幾個(gè)小錢,輸多翻本,贏少追多”;3、推廣人員以注冊(cè)新會(huì)員送錢等吸引人參賭;4、賭徒接觸到賭博網(wǎng)站時(shí),第一時(shí)間是進(jìn)入賭博,而不是報(bào)警;5、多在手機(jī)上在線賭博。

“一般都知道是非法賭博網(wǎng)站,不存在認(rèn)知上的問(wèn)題?!泵窬硎?,就算輸了很多錢,賭客清楚賭博是違法行為,也很少報(bào)警。警方找賭客了解情況時(shí),多數(shù)都逃避、抵觸。

一位辦案民警透露,在此次偵破的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案中,賭客一般一次充幾千、幾萬(wàn)。據(jù)他了解,輸?shù)米疃嗟囊晃毁€客輸了約50萬(wàn)元。

專案組民警介紹,這些團(tuán)伙、老板的警惕性高,極少露面,大多只與中層聯(lián)系或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系;同一團(tuán)伙有多個(gè)房間,設(shè)組長(zhǎng)管理,房間內(nèi)組員都不知道,其他房間的人和自己是同一賭博團(tuán)伙的人。

2020年1月16日,公安部召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況和10起典型案件。公安部新聞發(fā)言人郭林介紹,跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,直接危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)安全穩(wěn)定。黨中央對(duì)此高度重視,作出了一系列決策部署。

值得一提的是,2019年7月12日,國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志主持召開專題會(huì)議,專門研究部署防范打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪工作。隨即,公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展為期三年的“斷鏈”行動(dòng)。今年1月13日,公安部副部長(zhǎng)孫力軍又召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志參加的專題會(huì)議,要求始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),集中攻堅(jiān)一批重大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管,推動(dòng)形成防控治理工作新機(jī)制新格局。

公安部治安局副局長(zhǎng)張曉鵬表示,公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)深入推進(jìn)打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的“斷鏈”行動(dòng),重拳打擊對(duì)我國(guó)設(shè)賭的國(guó)際賭博集團(tuán),不斷加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作,強(qiáng)力緝拿躲藏境外的犯罪團(tuán)伙,持續(xù)擠壓賭博集團(tuán)的生存空間。會(huì)同有關(guān)部門強(qiáng)化各項(xiàng)防控治理措施,查辦跨境賭博犯罪的支付結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)接入、通訊傳輸?shù)确欠ǚ?wù),堅(jiān)決遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。

(本文來(lái)自澎湃新聞,更多原創(chuàng)資訊請(qǐng)下載“澎湃新聞”APP)

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