人妻少妇乱子伦精品_日韩人妻潮喷视频网站_日本最新最全无码不卡免费_日韩AV无码中文

當(dāng)前位置: 首頁 > 社會新聞 >

浙江警方破獲特大地下錢莊案 涉案金額達(dá)220億元

時間:2020-10-15 16:11來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案,涉案金額達(dá)220億元。澎湃新聞()11月25日從浙江武義縣公安局獲悉,34名涉案人員已被移送

浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案,涉案金額達(dá)220億元。澎湃新聞()11月25日從浙江武義縣公安局獲悉,34名涉案人員已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

按現(xiàn)行法規(guī),外匯不允許在市場流通,只能通過銀行等金融機構(gòu)結(jié)匯。2018年上半年,武義所屬的金華市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)廣東揭陽部分企業(yè)法人的個人賬戶資金大量流向金華義烏市的商戶個人賬戶。由于義烏、揭陽都是外向型經(jīng)濟,且兩地貿(mào)易往來并不頻繁,大量的單向資金流動十分反常。警方在與金華市人民銀行外匯管理局會商時,得知他們也發(fā)現(xiàn)大量義烏商戶離岸賬戶的外匯流向廣東揭陽的企業(yè),流入義烏的是人民幣,流向揭陽的是外匯。

警方繳獲涉案的錢幣。本文圖均由武義警方供圖警方繳獲涉案的錢幣。本文圖均由武義警方供圖

“我們判斷,有地下錢莊居中撮合外匯交易。綜合分析資金流水等,發(fā)現(xiàn)124家揭陽的玩具企業(yè)涉嫌非法購匯?!笔芙鹑A市公安局指定偵辦該案的武義縣公安局民警告訴澎湃新聞,如揭陽一家號稱年利潤千萬元的玩具企業(yè)沒有車間、機器,只有一間20多平方米的店面,擺著幾件塑膠玩具樣品,而一般這樣規(guī)模的企業(yè)都有正規(guī)廠房,員工百人左右。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),揭陽涉嫌非法購匯的124家企業(yè)的情況大都如此,設(shè)店面只是應(yīng)付相關(guān)部門日常檢查。

民警告訴澎湃新聞,義烏等地部分外貿(mào)公司出口商品,通過離岸賬戶收取外商的外匯后,因嫌手續(xù)繁、到賬慢、匯率波動等,沒有依規(guī)到銀行等金融機構(gòu)結(jié)匯,形成外匯供給市場。廣東揭陽等地企業(yè)為騙取出口退稅必須的收匯結(jié)匯憑證,產(chǎn)生了購買外匯的需求,由此滋生撮合交易的地下錢莊。

“退稅申報的三個必備條件是結(jié)匯、報關(guān)、專票,我們發(fā)現(xiàn),揭陽的犯罪團(tuán)伙除了向義烏的地下錢莊非法購買外匯,還通過中介購買報關(guān)數(shù)據(jù)、增值稅專用發(fā)票,用以騙取出口退稅補貼,騙稅金額2億余元?!泵窬硎?,其中一個犯罪團(tuán)伙頭目魏某有一家實體運行的玩具企業(yè),還有空殼公司六七家,頻繁更改名稱,從“地下錢莊”買外匯,又買來報關(guān)單、增值稅發(fā)票等,制造出口假象,騙取出口退稅。

警方抓捕涉案犯罪嫌疑人警方抓捕涉案犯罪嫌疑人

今年5月,武義警方在浙江、廣東、山東、福建同時收網(wǎng),搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個,抓獲犯罪嫌疑人42人;凍結(jié)涉案資金賬戶600余個、資金1.6億余元。


()

推薦內(nèi)容