浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案，涉案金額達(dá)220億元。澎湃新聞（）11月25日從浙江武義縣公安局獲悉，34名涉案人員已被移送檢察機關(guān)審查起訴。
按現(xiàn)行法規(guī)，外匯不允許在市場流通，只能通過銀行等金融機構(gòu)結(jié)匯。2018年上半年，武義所屬的金華市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)廣東揭陽部分企業(yè)法人的個人賬戶資金大量流向金華義烏市的商戶個人賬戶。由于義烏、揭陽都是外向型經(jīng)濟，且兩地貿(mào)易往來并不頻繁，大量的單向資金流動十分反常。警方在與金華市人民銀行外匯管理局會商時，得知他們也發(fā)現(xiàn)大量義烏商戶離岸賬戶的外匯流向廣東揭陽的企業(yè)，流入義烏的是人民幣，流向揭陽的是外匯。
警方繳獲涉案的錢幣。本文圖均由武義警方供圖
“我們判斷，有地下錢莊居中撮合外匯交易。綜合分析資金流水等，發(fā)現(xiàn)124家揭陽的玩具企業(yè)涉嫌非法購匯?！笔芙鹑A市公安局指定偵辦該案的武義縣公安局民警告訴澎湃新聞，如揭陽一家號稱年利潤千萬元的玩具企業(yè)沒有車間、機器，只有一間20多平方米的店面，擺著幾件塑膠玩具樣品，而一般這樣規(guī)模的企業(yè)都有正規(guī)廠房，員工百人左右。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，揭陽涉嫌非法購匯的124家企業(yè)的情況大都如此，設(shè)店面只是應(yīng)付相關(guān)部門日常檢查。
民警告訴澎湃新聞，義烏等地部分外貿(mào)公司出口商品，通過離岸賬戶收取外商的外匯后，因嫌手續(xù)繁、到賬慢、匯率波動等，沒有依規(guī)到銀行等金融機構(gòu)結(jié)匯，形成外匯供給市場。廣東揭陽等地企業(yè)為騙取出口退稅必須的收匯結(jié)匯憑證，產(chǎn)生了購買外匯的需求，由此滋生撮合交易的地下錢莊。
“退稅申報的三個必備條件是結(jié)匯、報關(guān)、專票，我們發(fā)現(xiàn)，揭陽的犯罪團(tuán)伙除了向義烏的地下錢莊非法購買外匯，還通過中介購買報關(guān)數(shù)據(jù)、增值稅專用發(fā)票，用以騙取出口退稅補貼，騙稅金額2億余元?！泵窬硎?，其中一個犯罪團(tuán)伙頭目魏某有一家實體運行的玩具企業(yè)，還有空殼公司六七家，頻繁更改名稱，從“地下錢莊”買外匯，又買來報關(guān)單、增值稅發(fā)票等，制造出口假象，騙取出口退稅。
警方抓捕涉案犯罪嫌疑人
今年5月，武義警方在浙江、廣東、山東、福建同時收網(wǎng)，搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42人；凍結(jié)涉案資金賬戶600余個、資金1.6億余元。
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