浙江警方日前破獲公安部督辦的系列特大地下錢莊案，涉案金額達(dá)220億元。澎湃新聞（）11月25日從浙江武義縣公安局獲悉，34名涉案人員已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
按現(xiàn)行法規(guī)，外匯不允許在市場(chǎng)流通，只能通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯。2018年上半年，武義所屬的金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)廣東揭陽(yáng)部分企業(yè)法人的個(gè)人賬戶資金大量流向金華義烏市的商戶個(gè)人賬戶。由于義烏、揭陽(yáng)都是外向型經(jīng)濟(jì)，且兩地貿(mào)易往來(lái)并不頻繁，大量的單向資金流動(dòng)十分反常。警方在與金華市人民銀行外匯管理局會(huì)商時(shí)，得知他們也發(fā)現(xiàn)大量義烏商戶離岸賬戶的外匯流向廣東揭陽(yáng)的企業(yè)，流入義烏的是人民幣，流向揭陽(yáng)的是外匯。
警方繳獲涉案的錢幣。本文圖均由武義警方供圖
“我們判斷，有地下錢莊居中撮合外匯交易。綜合分析資金流水等，發(fā)現(xiàn)124家揭陽(yáng)的玩具企業(yè)涉嫌非法購(gòu)匯?！笔芙鹑A市公安局指定偵辦該案的武義縣公安局民警告訴澎湃新聞，如揭陽(yáng)一家號(hào)稱年利潤(rùn)千萬(wàn)元的玩具企業(yè)沒(méi)有車間、機(jī)器，只有一間20多平方米的店面，擺著幾件塑膠玩具樣品，而一般這樣規(guī)模的企業(yè)都有正規(guī)廠房，員工百人左右。深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，揭陽(yáng)涉嫌非法購(gòu)匯的124家企業(yè)的情況大都如此，設(shè)店面只是應(yīng)付相關(guān)部門日常檢查。
民警告訴澎湃新聞，義烏等地部分外貿(mào)公司出口商品，通過(guò)離岸賬戶收取外商的外匯后，因嫌手續(xù)繁、到賬慢、匯率波動(dòng)等，沒(méi)有依規(guī)到銀行等金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯，形成外匯供給市場(chǎng)。廣東揭陽(yáng)等地企業(yè)為騙取出口退稅必須的收匯結(jié)匯憑證，產(chǎn)生了購(gòu)買外匯的需求，由此滋生撮合交易的地下錢莊。
“退稅申報(bào)的三個(gè)必備條件是結(jié)匯、報(bào)關(guān)、專票，我們發(fā)現(xiàn)，揭陽(yáng)的犯罪團(tuán)伙除了向義烏的地下錢莊非法購(gòu)買外匯，還通過(guò)中介購(gòu)買報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)、增值稅專用發(fā)票，用以騙取出口退稅補(bǔ)貼，騙稅金額2億余元。”民警表示，其中一個(gè)犯罪團(tuán)伙頭目魏某有一家實(shí)體運(yùn)行的玩具企業(yè)，還有空殼公司六七家，頻繁更改名稱，從“地下錢莊”買外匯，又買來(lái)報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票等，制造出口假象，騙取出口退稅。
警方抓捕涉案犯罪嫌疑人
今年5月，武義警方在浙江、廣東、山東、福建同時(shí)收網(wǎng)，搗毀地下錢莊、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42人；凍結(jié)涉案資金賬戶600余個(gè)、資金1.6億余元。
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