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快看 | 報(bào)表造假,華夏銀行濟(jì)南分行被罰百萬

時(shí)間:2020-06-17 15:30來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
圖片來源:視覺中國 記者 | 吳紹志 編輯 | 張一諾 1 6月17日,中國人民銀行濟(jì)南分行公布行政處罰信息,華夏銀行股份有限

圖片來源:視覺中國

記者 | 吳紹志

編輯 | 張一諾

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6月17日,中國人民銀行濟(jì)南分行公布行政處罰信息,華夏銀行股份有限公司濟(jì)南分行及其副行長被處罰。

具體來看,華夏銀行濟(jì)南分行涉及的違法行為包括:1.提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;2.超過期限或未向人民銀行報(bào)送銀行結(jié)算賬戶開立、撤銷資料;3.明知是單位資金,而允許以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);4.辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)時(shí),未對(duì)票據(jù)的真實(shí)貿(mào)易背景盡到審核義務(wù);5.部分國庫集中支付業(yè)務(wù)申請(qǐng)劃款金額超過實(shí)際支付金額;6.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。因此被給予警告,沒收違法所得259344.40元,并處罰款709344.40元,合計(jì)罰沒968688.80元。

時(shí)任華夏銀行濟(jì)南分行副行長的楊曉麗,因?yàn)閷?duì)其未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,也被罰款1萬元。

此外,6月15日,北京銀保監(jiān)局剛剛公布了華夏銀行今年收到的第七張罰單,華夏銀行北京分行因?yàn)橥瑯I(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則,被責(zé)令改正,并給予50萬元罰款。

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