正義網(wǎng)臺州4月16日電（記者范躍紅通訊員郭楠）老板給了一張銀行卡，90后小伙子就稀里糊涂拿來給老板洗錢用，累計數(shù)額逾億元。記者今天從浙江省臺州市椒江區(qū)檢察院獲悉，近日該院以涉嫌洗錢罪對陶某提起公訴。
2019年，椒江公安機(jī)關(guān)在辦理應(yīng)某某等人利用P2P平臺集資詐騙的案件中，牽出了一起涉案金額達(dá)億元的洗錢案。90后的陶某因犯開設(shè)賭場罪被判刑后，就沒有了工作，2017年3月，他經(jīng)介紹去了朋友應(yīng)某的投資公司上班。應(yīng)某的公司實際是一家利用P2P平臺非法集資詐騙的公司。陶某上班后，成為應(yīng)某的駕駛員，工作時間經(jīng)常在老板的辦公室出沒。2017年3月初，應(yīng)某讓陶某辦理一張新的銀行卡給公司使用，幾經(jīng)思量，陶某辦理了銀行卡交給應(yīng)某某，銀行卡的短信提醒綁定了自己的手機(jī)號碼。剛上班沒幾天，陶某的銀行卡就打入20萬元錢，一分鐘后又打入16萬元，十分鐘后，該36萬元被取現(xiàn)。銀行卡的流水每個月達(dá)到上千萬元……
在公司總部工作一段時間后，陶某到了公司的放貸業(yè)務(wù)部。公司從事放貸的資金，就是從公司的P2P業(yè)務(wù)平臺來的，對于這一點(diǎn)，公司的員工知情，陶某也是心知肚明?？商漳橙苑湃巫约旱你y行卡被公司使用，接收公司從P2P第三方支付平臺轉(zhuǎn)入錢，并在公司控制的各個賬戶之間轉(zhuǎn)賬，自2017年3月2日至2018年4月13日銷戶，陶某賬戶巨額非法集資資金流轉(zhuǎn)達(dá)四千多次，轉(zhuǎn)入總金額為1.1746億余元，其中由第三方支付平臺及應(yīng)某某公司控制下的銀行卡轉(zhuǎn)入的資金金額為1.1692億余元。
2019年，應(yīng)某非法集資案發(fā)。不久，陶某也被公安機(jī)關(guān)立案偵查。椒江區(qū)檢察院充分發(fā)揮捕訴一體的辦案優(yōu)勢，在審查批捕階段，檢察官及時與偵查人員溝通，引導(dǎo)調(diào)查取證，固定犯罪證據(jù)，并在案件批捕時同步出具逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書，進(jìn)一步引導(dǎo)偵查人員取證，細(xì)化完善證據(jù)體系，提高訴訟效率，案件最終未經(jīng)退查順利提起公訴。
同時，在案件辦理過程中，由于洗錢罪比較少見，沒有統(tǒng)一的量刑指引，對于“情節(jié)嚴(yán)重”如何認(rèn)定沒有明確的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，該院多次召開部門會議研討、訴前合議，對定罪量刑、法律適用進(jìn)行探討，及時請示上級院，提出精準(zhǔn)量刑。
2020年4月9日，臺州市椒江區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪對陶某提起公訴。法院將擇日開庭審理。
