黃紫豪 李丹丹
上證報記者22日從接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治小組辦公室（下稱整治辦）人士處獲悉，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣，監(jiān)管部門對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態(tài)度沒有絲毫改變。
目前監(jiān)管部門已經(jīng)通盤部署，要求全國各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，出現(xiàn)問題及時打早打小。在下一階段的工作中，監(jiān)管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場所的力度，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。
早在2017年9月，七部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。前期的清理整頓工作已經(jīng)取得明顯成效。
但是近期蹭著區(qū)塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來之勢，部分非法活動有死灰復(fù)燃跡象。記者注意到，一方面，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣價格出現(xiàn)飆升，市場出現(xiàn)類似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》已經(jīng)過時”等不當(dāng)言論；另一方面，有些機構(gòu)雖然不涉幣，但打著區(qū)塊鏈的名義搞非法金融活動。
對此，接近整治辦人士強調(diào)，區(qū)塊鏈的內(nèi)涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有機構(gòu)打著區(qū)塊鏈旗號關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動都是違法違規(guī)的。
本月13日央行官網(wǎng)也發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個別機構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風(fēng)險意識，不偏信輕信，防范利益受損。
對于虛擬貨幣炒作“還魂”的苗頭，今年以來監(jiān)管部門一直保持高壓嚴打態(tài)勢，糾偏亂象。
記者獲得的一組權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過2家大的非銀行支付機構(gòu)，關(guān)閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關(guān)閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。
而且刑事手段也開始介入?！皩τ诖蛑摂M貨幣名義的違法犯罪活動，社會各界的共識進一步加深，協(xié)調(diào)聯(lián)動進一步加強。杭州、北京已經(jīng)先后‘端掉’虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。”上述人士透露。
展望下一階段，這種重拳出擊的嚴打態(tài)勢還將持續(xù)。接近整治辦人士表示，下一步將加強對于區(qū)塊鏈技術(shù)規(guī)范引導(dǎo)，尤其是對于以區(qū)塊鏈旗號展開的違法違規(guī)行動，各部門將按照職責(zé)分工進行打擊清理。
一方面，前期監(jiān)管部門已經(jīng)給全國各地下發(fā)通知，要求各地警惕借助區(qū)塊鏈推廣宣傳死灰復(fù)燃的虛擬貨幣的炒作情況，要求各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，如有問題及時打早打小。
11月18日，處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室也向各省市處非辦發(fā)函，提示防范假借區(qū)塊鏈名義的非法集資風(fēng)險。
記者觀察到，近期各地紛紛積極行動。繼上海本月14日印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，要求11月22日前完成摸排工作后，深圳21日也宣布開展虛擬貨幣交易場所排查整治。
另一方面，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、應(yīng)急中心進行全網(wǎng)搜排，對發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外“出海”的虛擬貨幣交易平臺，進行及時處置。同時，支付機構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強排查、清理。
上述人士表示，下一步重點是建立長效機制，防止死灰復(fù)燃。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應(yīng)急中心建立實時技術(shù)接口，定期由應(yīng)急中心搜排本地存在問題的網(wǎng)站，及時發(fā)現(xiàn)及時處理。
