摘要： 主動(dòng)寒暄，打破初次見(jiàn)面的隔閡。
說(shuō)起詐騙，我們可能想到的都是現(xiàn)金詐騙，但隨著虛擬貨幣的盛行，數(shù)字貨幣的詐騙也越來(lái)越多。
這一期，我們來(lái)講講最新的數(shù)字貨幣詐騙。
韭叔遇到了今年最大的比特幣詐騙的受害者。張先生。
就在前天，張先生被騙子稀里糊涂卷走了價(jià)值近600萬(wàn)的比特幣。
展現(xiàn)實(shí)力，引君入甕
張先生是一個(gè)數(shù)字貨幣的玩家，在很早的時(shí)候就購(gòu)入了一批數(shù)字貨幣：比特幣。
近期他想將這些貨幣出售，在朋友的建議下，他選擇了一家中介，對(duì)接了買家。
經(jīng)過(guò)幾次的電話溝通，張先生覺(jué)得買方還算靠譜，于是約在公司見(jiàn)面交易。
轉(zhuǎn)眼到了交易的日子，張先生與買家見(jiàn)面，對(duì)方十分熱情，向張先生展示了他們賬戶中余額，買方甚至還當(dāng)著張先生面把購(gòu)買比特幣的資金從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)賬戶，以證明這筆錢(qián)可以隨時(shí)劃轉(zhuǎn)。
在獲取了張先生的信任后，對(duì)方要求看看張先生手里的比特幣。張先生打開(kāi)了冷錢(qián)包，給他們展示了要出售的100個(gè)比特幣。
此時(shí)，對(duì)方提出，希望張先生也可以講比特幣轉(zhuǎn)賬演示一下，來(lái)證明這些幣屬于他。
就在張先生準(zhǔn)備找一個(gè)新賬戶的轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，對(duì)方又提出說(shuō)，比特幣到賬時(shí)間太慢了，不如用他們的手機(jī)直接新建個(gè)冷錢(qián)包，助記詞和密碼都讓張先生設(shè)置，等對(duì)方錢(qián)到賬后把密碼告訴對(duì)方就可以直接成交。
張先生認(rèn)為，冷錢(qián)包安全性極高，如果沒(méi)有助記詞，沒(méi)有密碼，那任何人也沒(méi)辦法打開(kāi)他們。于是同意了這個(gè)方案。
新建錢(qián)包，記錄助記詞，轉(zhuǎn)賬提交。此時(shí)，對(duì)方也傳來(lái)了銀行轉(zhuǎn)賬的錄像視頻。
轉(zhuǎn)賬成功后，張先生一直牢牢的拿著對(duì)方的手機(jī)，同時(shí)，也等待著對(duì)方現(xiàn)金的到賬。
一切順利進(jìn)行，只等轉(zhuǎn)賬到達(dá)。
此時(shí)，怪事出現(xiàn)了。
對(duì)方提出要去趟洗手間，就在回來(lái)的功夫，張先生驚訝的發(fā)現(xiàn)存在對(duì)方手機(jī)的幣不見(jiàn)了。
而此時(shí)，對(duì)方提出無(wú)法交易，主動(dòng)報(bào)警要求處理，最終警方留下雙方手機(jī)，由于缺乏證據(jù)，張先生只得看著買方離開(kāi)。
騙局揭秘
事情發(fā)生到這里，相信各位也與張先生一樣的疑惑。
雖然張先生可以推定，這一定是出詐騙，但這通騙局的演技之逼真，讓人一下子真找不到什么破綻。
在大多數(shù)炒幣玩家的眼中，冷錢(qián)包是安全的，沒(méi)有助記詞，沒(méi)有密碼，即使錢(qián)包在對(duì)方手機(jī)，對(duì)方也無(wú)可奈何。
但事情，并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。
冷錢(qián)包本身安全，但別人的手機(jī)不安全
通過(guò)索取張先生報(bào)警時(shí)存留的證據(jù)，我們找到了對(duì)方提供的手機(jī)照片。
（對(duì)方手機(jī)的屏幕拍照?qǐng)D）
這張圖的出現(xiàn)，讓一切疑惑一下有了答案。
如圖所示，圖中左邊向下第三個(gè)，“向日葵”軟件是其中的破解的關(guān)鍵。
向日葵是一款可以遠(yuǎn)程控制的軟件平臺(tái)，安裝了這個(gè)軟件的設(shè)備可以進(jìn)行遠(yuǎn)程操控，包括錄屏等功能均可實(shí)現(xiàn)。
騙局還原
雖然技術(shù)上談不上高超，但行騙手法確實(shí)也算是集大成者。
這里面最關(guān)鍵在于，對(duì)技術(shù)一知半解的炒幣的玩家都只是知道冷錢(qián)包安全，以為密碼和助記詞在自己手里，誰(shuí)都偷不走。但他們不知道的是，如果手機(jī)被安裝了木馬，你輸入的一切，都將被時(shí)時(shí)監(jiān)控。
我們重新理順一下，騙子的操作步驟。
首先，主動(dòng)寒暄，打破初次見(jiàn)面的隔閡。
買方主動(dòng)提供自己資金實(shí)力，取得賣方信任。
欺騙賣方，將幣存在對(duì)方“冷錢(qián)包”中，出門(mén)趁機(jī)轉(zhuǎn)走幣。
此外，買家的演技占了很大的比重，從進(jìn)門(mén)的寒暄，主動(dòng)展示自己的銀行存款，還“傻乎乎的讓賣家用手機(jī)拍下助記詞”。幣轉(zhuǎn)走后主動(dòng)報(bào)警，要求警察解決。
不得不說(shuō)，這樣的演技，不去當(dāng)演員而是當(dāng)騙子，實(shí)在可惜。
案件進(jìn)展
數(shù)字貨幣的騙子如此囂張，是因?yàn)樗麄冎?，虛擬貨幣的詐騙不容易立案。
但就在近日，上海警方已經(jīng)有了成功虛擬貨幣丟失立案的先例。
此次當(dāng)事人幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)搜集證據(jù)后也成功進(jìn)入了立案流程。
過(guò)多的細(xì)節(jié)韭叔還不能過(guò)多透露，但我們會(huì)持續(xù)跟進(jìn)案子的進(jìn)展
向全社會(huì)征集相似的受害者
在此，我們向社會(huì)曝光這次騙子的比特幣地址：3K1x3vMJ7bSm4Kp4pc8HQaXH2KMMkEdoS8
詐騙團(tuán)伙之一的人姓關(guān)，
除了主地址之外，它還打了多個(gè)賬戶將幣分散，企圖增加溯源難度。手法十分老練。
，如果各位看到與之相關(guān)的地址，希望各位不要接收，并且向受害人提供線索，受害人有重金相謝。
同時(shí)，也在這里征集有過(guò)相似被騙經(jīng)歷的受害人，你們，或者你們身邊有類似經(jīng)歷的人，歡迎到韭叔的微博下留言，讓我們統(tǒng)一聯(lián)合起來(lái)，曝光騙子的行徑。
因?yàn)椋覀兿嘈?，正義不會(huì)遲到。
（作者：雷電財(cái)經(jīng)，內(nèi)容來(lái)自鏈得得內(nèi)容開(kāi)放平臺(tái)“得得號(hào)”；本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表鏈得得官方立場(chǎng)）
