以招募合伙人的方式
非法吸收公眾
存款5800多萬元
兩名涉案人員和一公司栽了
10月22日，該起訴書在12309中國檢察網(wǎng)上公布，9月29日，檢察機關以非法吸收公眾存款罪將兩名涉案人員和一公司依法提起公訴。
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公訴機關指控
2018年8月13日，某餐飲管理（海南）有限公司（以下簡稱管理公司）在?？谑凶猿闪?， 2018年10月19日，被告人吳某飛出任管理公司法定代表人后，宣稱以通過一兩年的時間，在全國主要城市打造50至100家T享智能旗艦餐廳，力爭三年掛牌上市。
為規(guī)避法律責任，2018年11月9日，吳某飛將公司法定代表人變更為蘇某某，并讓蘇某某、吳某飛代其持有公司的股份，其作為實際控制人。管理公司未經金融管理機構批準，采取面向全國招募10000名天使合伙人的方式吸收公眾資金。
管理公司采取吸引被害人的規(guī)則為，消費者通過推廣鏈接免費注冊，以手機號為賬號，擁有公司準合伙人資格，15天內有任意投資，成為天使合伙人，享受消費權、投資權利、預先分紅權、并贈送投資額千分之一期權（即公司原始股）；投資5000元以上任意投資，繳納品牌使用費1000+成為VIP天使合伙人，除享受天使合伙人的權益外，還享有市場分享推薦獎勵的權益，擁有招募獎勵，每招募一名合伙人投資獎勵投資額等額T享貝，每招募一名VIP天使合伙人，獎勵200元現(xiàn)金直接到余額錢包。
公司在某某App給投資者投資額5倍的T享貝，每日可獲得預先分紅釋放千分之二的T享貝，其中80%轉化為余額錢包，20%轉化為消費券，余額錢包為個人總資產，可提現(xiàn)，可互轉，可追加投資，消費券可在App購物使用。之后又采取了面向全國遴選100個合伙人招募市場推廣原創(chuàng)團隊，組建某區(qū)域運營中心、新增城市合伙人、“大干六十天，爭獲百萬獎”、成立區(qū)域服務中心和開設T享智能餐廳相關推薦獎勵等政策，刺激合伙人推薦新合伙人投資加入。
2018年12月份，被告人周某投資20000元成為管理公司VIP天使合伙人、團隊長后，積極協(xié)助管理公司吸收公眾存款。2019年6月30日，被告人周某通過其微信群及朋友圈，直接推薦38名合伙人投資管理公司，并組建出一個由9名核心股東，40名普通股東的團隊，申請成立管理公司?？趨^(qū)域服務中心，出任?？趨^(qū)域服務中心負責人。2019年8月23日，周某注冊成立海口某服務有限公司。同年9月30日，?？谀撤沼邢薰九c管理公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極通過其微信群、朋友圈進行宣傳，并利用海口區(qū)域服務中心其他合伙人推薦招募合伙人，協(xié)助管理公司吸收合伙人資金。
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司法會計鑒定
2018年11月至2019年12月期間，管理公司收取公眾投資款共人民幣58340338.74元，其中，周某負責的?？趨^(qū)域投資者1739人的投資款共人民幣8035425.59元。2018年11月至2019年12月期間，管理公司支付投資人提現(xiàn)分紅人民幣32873768.71元。尚有人民幣2500多萬元未返還被害人。
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?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院認為
被告單位管理公司、被告人吳某飛、周某以招募合伙人的方式變相非法吸收公眾存款，其中，被告單位管理公司、被告人吳某飛犯罪數(shù)額為人民幣58340338.74元，被告人周某犯罪數(shù)額為人民幣8035425.39元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
來源：新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報
記者：王天宇
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來源： 南海網(wǎng)
