一伙青年男女藏匿在韶關(guān)市湞江區(qū)某高檔小區(qū)，以網(wǎng)上交友、投資等方式從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，他們自以為神不知鬼不覺(jué)。
可是天網(wǎng)恢恢。正當(dāng)其“殺豬盤”的生意做得風(fēng)生水起之時(shí)，來(lái)自600多公里外的化州公安網(wǎng)警的一次跨市抓捕行動(dòng)，抓住其露出來(lái)的狐貍尾巴，將其一網(wǎng)成擒。
5月14日，化州警方通報(bào)了偵破這個(gè)詐騙團(tuán)伙案件的相關(guān)情況。
女子買“口罩”被騙10多萬(wàn)
今年2月18日傍晚，化州市公安局石灣派出所接到事主秦女士報(bào)警，稱其與他人聯(lián)系買口罩，被騙走10多萬(wàn)元。
據(jù)秦女士講述，2月16日，她因?yàn)橄霂团笥奄I口罩，經(jīng)人介紹，輾轉(zhuǎn)聯(lián)系上一個(gè)叫微信名叫“你不配”的女子，對(duì)方表示有口罩貨源，雙方隨后達(dá)成交易協(xié)議。自16日晚至17日下午，秦女士向?qū)Ψ教峁┑闹Ц秾氋~號(hào)，先后匯入9筆共10多萬(wàn)元貨款，用于購(gòu)買29000多個(gè)醫(yī)用口罩。
對(duì)方收款后，并沒(méi)有如期將相關(guān)發(fā)貨單提供給秦女士，并以“填錯(cuò)發(fā)貨單、貨物弄錯(cuò)”等理由搪塞。秦女士追得急了，對(duì)方又改口“沒(méi)貨了”，可以給她退款。直到18日下午，再不見(jiàn)任何動(dòng)靜。秦女士才醒覺(jué)是遭遇了騙子，于是趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
奔襲韶關(guān)抓一個(gè)竟捅了一窩
接到警情，石灣派出所迅速將案件上報(bào)化州市公安局和茂名市公安局反詐中心。
此時(shí)，正值新冠肺炎疫情防控的緊要關(guān)頭。茂名、化州兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，立即組織相關(guān)部門展開案件調(diào)查工作。
化州市公安局網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)偵查民警，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的循線追蹤，抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)一個(gè)來(lái)自韶關(guān)市，名叫“賴某華”的男子，有重大作案嫌疑。
在茂名市公安局相關(guān)部門的大力支持下，辦案民警逐步掌握了這個(gè)賴某華的基本信息和藏身處所。
收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟
4月28日中午，由化州市公安局反詐攻堅(jiān)隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)和石灣派出所抽調(diào)的偵查人員一行5人，驅(qū)車趕赴600多公里外的韶關(guān)市，開展抓捕工作。
4月29日上午11時(shí)許，抓捕組民警在韶關(guān)湞江區(qū)公安刑警的配合下，來(lái)到了一早就鎖定的涉案嫌疑人賴某華所在的湞江區(qū)某高檔住宅小區(qū)。
當(dāng)民警敲開房門進(jìn)去，竟發(fā)現(xiàn)里面還別有乾坤。在這130多平米套間里，賴某華和多名青年男女混居在一起。開門瞬間，他們個(gè)個(gè)驚惶失措。
民警隨即對(duì)房間進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了涉嫌用于詐騙的手機(jī)30臺(tái)、電腦7臺(tái)、銀行卡46張，以及公民信息一批。
原來(lái)，這里竟然藏著一個(gè)詐騙窩點(diǎn)。
民警迅速將現(xiàn)場(chǎng)的賴某華等8名涉案嫌疑人員，傳喚回公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
男子高檔住宅區(qū)租屋經(jīng)營(yíng)“殺豬盤”
經(jīng)審訊，賴某華（男，25歲）、劉某華（男，24歲）、鄒某平（男，21歲）、李某杰（男，25歲）、鄧某陽(yáng)（男，20歲）、聶某燕（女，32歲）、湯雅婷（女，16歲，均系韶關(guān)始興縣人），袁某金（男，27歲，陽(yáng)江陽(yáng)春市人）等8名涉案嫌疑人，交代其通過(guò)網(wǎng)上交友、投資等方式從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的作案經(jīng)過(guò)。
據(jù)其交代，今年年初，賴某華經(jīng)朋友介紹，了解到一條網(wǎng)絡(luò)詐騙的“生財(cái)之道”，套路簡(jiǎn)單但獲利豐厚。他便決定招兵買馬，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。
2月下旬，賴某華在韶關(guān)湞江區(qū)某高檔住宅區(qū)租下一套兩廳四房套間，開起了“工作室”。他找來(lái)自己的同鄉(xiāng)劉某華、鄒某平等8人，在其租住的房間里，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
根據(jù)賴某華非法獲取的公民信息，劉某華等人在網(wǎng)絡(luò)上假扮成容貌姣好、身世清白的女子。通過(guò)聊天的方式，撒網(wǎng)交友，等待受害人上鉤。在取得受害人信任后，他們便以“遭遇交通事故要急用錢，或者生日到了要討個(gè)大紅包”等橋段，騙取受害人的錢財(cái)，得手后迅速將受害人拉黑。
除此之外，他們也通過(guò)在網(wǎng)上推銷投資平臺(tái)，購(gòu)買原油、比特幣、黃金、股票可獲豐厚利潤(rùn)的方式，引誘受害人投資。當(dāng)收到投資者向平臺(tái)的充值時(shí)，他們通過(guò)后臺(tái)操縱，讓投資者先嘗點(diǎn)甜頭，待加注投資后，再把其錢財(cái)全部騙走。如果是大筆的投資，便直接從后臺(tái)操控，將錢取走。
為了提高團(tuán)伙成員的工作積極性，賴某華按每筆詐騙錢財(cái)25-50%的提成，給其員工結(jié)算“工資”。
這個(gè)詐騙窩點(diǎn)，自4月中旬開始正式“營(yíng)業(yè)”，截止4月29日落網(wǎng)時(shí)，已詐騙得手10多宗，騙取錢財(cái)近7萬(wàn)元。
賴某華還交代了其涉嫌詐騙化州事主秦女士10多萬(wàn)元口罩款的犯罪事實(shí)。
今年2月中旬，賴某華將自己的支付寶賬號(hào)提供給朋友陳某強(qiáng)，供其騙取化州事主秦女士買口罩的款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬。陳某強(qiáng)利用該賬號(hào)成功騙取了秦女士的10多萬(wàn)元口罩款后，給賴某華支付了12000元傭金。
目前，涉嫌詐騙的賴某華等7名嫌疑人，已被刑拘；涉案嫌疑人聶某燕被另案處理。案件正在進(jìn)一步審理中。
來(lái)源：化州公安
