作者|凱爾
編輯|文刀
5月19日晚，BitMEX突發(fā)宕機(jī)，超過(guò)一個(gè)小時(shí)的時(shí)間里，投資者無(wú)法進(jìn)行正常操作。這家交易所上一次宕機(jī)發(fā)生在兩個(gè)月前，3月12日的暴跌行情里，BitMEX交易頁(yè)面因被攻擊而短時(shí)崩潰。
有數(shù)據(jù)顯示，近兩個(gè)月BitMEX平臺(tái)存放的比特幣數(shù)量持續(xù)減少，用戶和資金有所出逃。
除了宕機(jī)引發(fā)用戶對(duì)它的信任危機(jī)外，今年，BitMEX還卷入了外部公司及早期投資人的訴訟。
根據(jù)加密貨幣衍生品分析公司Skew的最新數(shù)據(jù)，交易所24H BTC合約交易量排名中，BitMEX僅位列第四位，被火幣、OKEx和幣安甩在身后，還有更多的合約平臺(tái)廝殺進(jìn)來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)。
合約市場(chǎng)在2018年到2019年期間曾被稱作“BitMEX的時(shí)代”。最近一年的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)表明，BitMEX的統(tǒng)治力江河日下。有人將BitMEX市場(chǎng)份額的下滑稱為“國(guó)王的退位”，曾經(jīng)的帝王逐漸在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)下偏離舞臺(tái)中央。
兩度宕機(jī) 用戶攜資產(chǎn)出逃
5月19日晚8點(diǎn)半左右，全球老牌數(shù)字貨幣衍生品交易所BitMEX突發(fā)宕機(jī)，用戶無(wú)法登陸交易頁(yè)面進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)等操作。
當(dāng)時(shí)，比特幣價(jià)格正處于劇烈波動(dòng)期。根據(jù)OKEx的數(shù)據(jù)，當(dāng)晚8點(diǎn)，比特幣從9750美元急跌至9620美元，短時(shí)振幅達(dá)到1.14%。
由于BitMEX在全球范圍內(nèi)擁有大量的用戶，加之行情快速變換，宕機(jī)引發(fā)了投資者的恐慌。這一消息傳出后，比特幣價(jià)格繼續(xù)滑落，由9669美元跌至最低9540美元，15分鐘振幅達(dá)1.55%，呈向下“插針”之勢(shì)。
為了穩(wěn)定投資者的焦急心態(tài)，BitMEX于當(dāng)晚9點(diǎn)10分緊急發(fā)布推特稱，正在盡快修復(fù)停機(jī)問(wèn)題，所有資金都是安全的，停機(jī)期間不會(huì)發(fā)生清算（爆倉(cāng)）。
約20分鐘后，BitMEX頁(yè)面恢復(fù)，但僅支持撤單操作。直至凌晨，BitMEX宣布恢復(fù)交易。官方稱，截至UTC時(shí)間5月19日13:40（北京時(shí)間當(dāng)天21:40），該平臺(tái)已達(dá)到最大容量。所有輔助檢查均已完成，支持人員正在解決故障單?！皥F(tuán)隊(duì)正在整理完整的故障報(bào)告，并將在接下來(lái)的幾天內(nèi)公開(kāi)分享。”
BitMEX在推特宣布暫時(shí)恢復(fù)撤單功能
宕機(jī)超過(guò)1個(gè)小時(shí)，BitMEX不得不面對(duì)洶涌而來(lái)的輿論批評(píng)。國(guó)外網(wǎng)友在BitMEX的推特下大發(fā)牢騷，有人評(píng)論稱“如果你的目標(biāo)是驅(qū)趕用戶，那么你做得很好”，有人表示將不再使用BitMEX，還有網(wǎng)友干脆發(fā)布了最近熱門的“黑人抬棺”表情包調(diào)侃BitMEX“已死”。
這已不是今年BitMEX第一次宕機(jī)。3月12日，比特幣從7780暴跌至5500美元的那輪極端行情里，BitMEX宕機(jī)，而后官方聲稱遭遇了兩次分布式拒絕服務(wù)（DDoS）攻擊。
作為永續(xù)合約交易服務(wù)提供商，BitMEX提供最高100倍杠桿，而屢次宕機(jī)，無(wú)疑加大了高杠桿開(kāi)倉(cāng)用戶的風(fēng)險(xiǎn)，也讓這家老牌交易所失去了很多信任。
4月8日的一份報(bào)告指出，BitMEX持有的比特幣在過(guò)去一個(gè)月下跌了25％。5月上旬，加密貨幣研究公司CoinMetrics的一組數(shù)據(jù)也證實(shí)BitMEX平臺(tái)存放的比特幣數(shù)量持續(xù)減少。這一定程度意味著，BitMEX近兩個(gè)月正在面臨用戶和資金出逃。
接連陷入訴訟麻煩
成立于2014年的BitMEX一度是世界上最大的比特幣合約交易平臺(tái)。憑借市場(chǎng)深度好、交易手續(xù)費(fèi)低等優(yōu)勢(shì)，BitMEX僅靠合約交易便長(zhǎng)期位于全球交易所的頂端，是很多合約交易新人對(duì)標(biāo)的對(duì)象。
但近段時(shí)間，BitMEX接連遭外界批評(píng)，還陷入了各種訴訟麻煩。
5月16日，一家神秘的波多黎各企業(yè)BMA LLC在美國(guó)加利福尼亞北區(qū)地方法院向BitMEX及其關(guān)聯(lián)人提起重大訴訟，指控BitMEX母公司HDR Global Trading、ABS Global Trading以及高管Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動(dòng)，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌匯款業(yè)務(wù)。
BMA LLC公司援引幾名據(jù)稱與BitMEX關(guān)系密切的消息人士稱，該交易所在2019年的交易額中，有近15％（價(jià)值約1380億美元）來(lái)自于美國(guó)交易者。而B(niǎo)itMEX并未獲得美國(guó)相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可。
此外，BitMEX還被指控允許操縱者和洗錢者非法開(kāi)設(shè)無(wú)限量的匿名和未經(jīng)驗(yàn)證賬戶，幫助犯罪者非法經(jīng)營(yíng)；以及故意凍結(jié)服務(wù)器，來(lái)加劇市場(chǎng)波動(dòng)，讓投資者觸發(fā)爆倉(cāng)。
對(duì)此，BitMEX母公司回應(yīng)稱，BMA LLC的指控多源于互聯(lián)網(wǎng)信息，與事實(shí)不符。“他們就像是個(gè)惡魔，到處威脅別人?！弊罱珺MA LLC還先后起訴了瑞波、FTX交易所兩家加密貨幣企業(yè)并提出索賠要求。
除了被BMA LLC 纏上，BitMEX還面臨其早期投資人的訴訟。今年4月下旬，BitMEX天使投資人Frank Amato向加利福尼亞州高等法院對(duì)BitMEX提起訴訟，并要求陪審團(tuán)進(jìn)行審判。原告指控BitMEX涉嫌欺詐、違約、違反誠(chéng)信條款和公平交易、不當(dāng)?shù)美约疤摷訇愂龅榷囗?xiàng)罪名。
據(jù)悉，根據(jù)加利福尼亞州下的《未來(lái)股權(quán)簡(jiǎn)單協(xié)議》（SAFE），BitMEX曾允諾Frank Amato等投資人將投資轉(zhuǎn)換為股權(quán)，但遲遲沒(méi)有兌現(xiàn)。原告要求BitMEX對(duì)其股權(quán)損失進(jìn)行賠償，保守估計(jì)價(jià)值超9000萬(wàn)美元，另外還有股息和罰金。
24H BTC合約交易量跌至第四名
BitMEX正在經(jīng)歷多事之秋。這家運(yùn)行超過(guò)6年的交易所，面對(duì)爭(zhēng)議和愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，漸有走下坡路的跡象。
根據(jù)加密貨幣衍生品分析公司Skew的數(shù)據(jù)，5月20日，交易所24H BTC合約交易量排名中，BitMEX以21.7億美元位居第四位，排在前面的依次是火幣、OKEx和幣安，交易量分別為40.8億美元、39.3億美元和35.4美元，其中排名第一的火幣較BitMEX高出近一倍。
交易所24H BTC合約交易量排行
盡管只是比較BTC合約的單日交易量，但這釋放出了一個(gè)不太樂(lè)觀的信號(hào)。無(wú)論在哪家合約交易所，BTC衍生品業(yè)務(wù)都是貢獻(xiàn)交易量的主力，而B(niǎo)itMEX則是以衍生品單品獲利的平臺(tái)。
兩年前，BitMEX還是合約市場(chǎng)的絕對(duì)霸主。當(dāng)時(shí)，火幣和幣安還未涉足合約市場(chǎng)，唯有OKEx能與BitMEX匹敵，二者幾乎壟斷了合約市場(chǎng)，瓜分了超過(guò)80%的合約市場(chǎng)份額。
加密貨幣分析師Charles Edwards曾表示，2018年和2019年是“BitMEX時(shí)代”，因?yàn)樵摻灰姿紦?jù)所有加密貨幣交易量的最大份額。
不過(guò)，也就是在這兩年間，火幣和幣安相繼加入了加密貨幣衍生品的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，憑借在現(xiàn)貨市場(chǎng)的龐大流量積累，兩股合約新軍充當(dāng)起“野蠻人”角色快速崛起。尤其在今年3·12暴跌后，有分析機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，合約市場(chǎng)發(fā)生了洗牌，BitMEX的部分市場(chǎng)份額正在被幣安奪走。
根據(jù) Coin Metric 的數(shù)據(jù)，在“3·12”暴跌后的一個(gè)月內(nèi)，BitMEX的比特幣存入量從31.5k BTC下降至到 22.5k BTC，流失了約28%，其市場(chǎng)上的未平倉(cāng)合約份額從36%降至27%，該平臺(tái)的期貨市場(chǎng)份額也從24%降至略低于20%。
而同期，幣安在期貨交易量中所占的份額已從11%增至24%，而未平倉(cāng)總持倉(cāng)量則從4%增至9%。
有媒體將BitMEX的份額流失比喻為“國(guó)王的退位”，“BitMEX的統(tǒng)治力正在慢慢減弱。”
如今，BitMEX尚處在合約交易所領(lǐng)域的頭部陣營(yíng)，但相比巔峰時(shí)期，光環(huán)已黯淡許多。屢次宕機(jī)加之接連被訴諸法庭，讓不少用戶對(duì)它產(chǎn)生了懷疑，也給這家平臺(tái)的未來(lái)增加了不確定性。
幾天前，火幣全球業(yè)務(wù)副總裁Ciara Sun高調(diào)宣布，該平臺(tái)永續(xù)合約24H交易額超越BitMEX。與此同時(shí)，CME、FTX和ByBit等新生衍生品交易平臺(tái)逐漸從外圍殺了進(jìn)來(lái)。曾經(jīng)的霸主BitMEX 開(kāi)始露出老態(tài)。
互動(dòng)時(shí)間
你認(rèn)為BitMEX還能恢復(fù)統(tǒng)治力嗎？
作者：蜂巢財(cái)經(jīng)News；來(lái)自鏈得得內(nèi)容開(kāi)放平臺(tái)“得得號(hào)”，本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表鏈得得官方立場(chǎng)凡“得得號(hào)”文章，原創(chuàng)性和內(nèi)容的真實(shí)性由投稿人保證，如果稿件因抄襲、作假等行為導(dǎo)致的法律后果，由投稿人本人負(fù)責(zé)得得號(hào)平臺(tái)發(fā)布文章，如有侵權(quán)、違規(guī)及其他不當(dāng)言論內(nèi)容，請(qǐng)廣大讀者監(jiān)督，一經(jīng)證實(shí)，平臺(tái)會(huì)立即下線。如遇文章內(nèi)容問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送至郵箱：linggeqi@chaindd.com
