原標(biāo)題：澳大利亞西太平洋銀行被控洗錢罪 或面臨391萬(wàn)億美元罰款
海外網(wǎng)11月20日電 擁有192年歷史的澳大利亞西太平洋銀行（Westpac Banking Corp。）被指控犯有史上最大規(guī)模的洗錢罪，次數(shù)高達(dá)2300萬(wàn)次，包括涉及未被發(fā)現(xiàn)的助長(zhǎng)兒童剝削的款項(xiàng)。
圖片來(lái)源：悉尼先驅(qū)晨報(bào) 據(jù)路透社報(bào)道，本周三，澳大利亞金融犯罪監(jiān)察機(jī)構(gòu)奧斯塔克（AUSTRAC）對(duì)該銀行提出法律訴訟，指控其“違反《反洗錢和反恐融資（AML / CTF）法案》”，訴訟指出，西太平洋銀行由于監(jiān)督失靈，導(dǎo)致了該銀行“嚴(yán)重和系統(tǒng)的”洗錢超過(guò)2300萬(wàn)次，是澳大利亞史上最為嚴(yán)重的一次有組織的洗錢犯罪行為。
奧斯塔克指出，該違規(guī)行為發(fā)生在2013年11月至2019年6月之間，假設(shè)最高罰金的下限處有2300萬(wàn)起違規(guī)，那么最高罰款額為391萬(wàn)億美元。
奧斯塔克在向聯(lián)邦法院提交的索賠聲明中說(shuō)：“西太平洋銀行違反該法令的次數(shù)超過(guò)2300萬(wàn)次。這些違法行為是其控制環(huán)境出現(xiàn)系統(tǒng)性故障，高層管理人員漠不關(guān)心和董事會(huì)監(jiān)督不足的結(jié)果?！?/p>
另?yè)?jù)彭博社的報(bào)道，西太平洋銀行的高級(jí)管理層被特別警告，該銀行的低成本國(guó)際交易系統(tǒng)可以用來(lái)便利剝削兒童的款項(xiàng)，但未能及時(shí)監(jiān)測(cè)到。
案例中說(shuō)，一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開(kāi)立了多個(gè)賬戶，并頻繁向菲律賓進(jìn)行低價(jià)值匯款，但只有一個(gè)賬戶被發(fā)現(xiàn)并采取行動(dòng)，其余賬戶并未被發(fā)現(xiàn)。“這主要是由于自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的缺失”，奧斯塔克認(rèn)為。直到2018年，該銀行才建立了自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
事實(shí)上，這并非澳大利亞第一次發(fā)生銀行的洗錢案，澳大利亞聯(lián)邦銀行就發(fā)生過(guò)的53，000起違法行為，這曾迫使澳大利亞聯(lián)邦銀行交了7億澳元罰款，同時(shí)導(dǎo)致了首席執(zhí)行官Ian Narev 的離職。（海外網(wǎng) 紀(jì)愛(ài)玲）
